Казначейство США отсекает больше сетей, обеспечивающих поддержку Путина и российских элит Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает дальнейшие действия по деструкции ключевых сетей, используемых российской элитой, в том числе президентом Владимиром Путиным, для сокрытия и перемещения денег и анонимного использования роскошных активов по всему миру. Сегодняшняя акция нацелена на связанную с Кремлем брокерскую компанию по продаже яхт, нескольких видных российских правительственных чиновников и близкого соратника Путина и управляющего деньгами Сергея Ролдугина, который является хранителем офшорных активов президента Путина. Чтобы еще больше ужесточить и обеспечить соблюдение существующих санкций, это действие дополнительно выявляет яхты и самолеты, в отношении которых российские элиты, находящиеся под санкциями, имеют интересы.
«Российские элиты, вплоть до президента Путина включительно, полагаются на сложные сети поддержки, чтобы скрывать, перемещать и сохранять свое богатство и роскошные активы», — сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
«Сегодняшнее действие демонстрирует, что Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто несет ответственность за защиту и поддержание этих нечестно нажитых интересов. Мы продолжим применять наши санкции и разоблачать коррумпированные системы, с помощью которых обогащаются президент Путин и его элита».
Сегодняшние действия были предприняты в соответствии с исполнительными приказами (E.O.) 14024, E.O. 13685 и Э.О. 13661, и еще больше сблизить Соединенные Штаты с их международными партнерами и союзниками. Сегодняшние обозначения были приняты совместно с Государственным департаментом США и Министерством торговли США. Государственный департамент США ввел санкции в отношении пяти российских олигархов и представителей элиты, включая Марию Захарову, пресс-секретаря Министерства иностранных дел России; Алексей Мордашов, лидер «Севергрупп» и один из самых богатых миллиардеров России; а также члены семей и организации, связанные с олигархами и элитой. Министерство торговли США добавляет в список организаций 71 дополнительную партию, расположенную в России и Беларуси, что еще больше ограничивает возможности российских военных получать технологии и другие предметы, необходимые им для поддержания агрессии и демонстрации силы.
ЯХТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТИНОМ
Сегодня OFAC идентифицирует яхту Graceful под флагом России и Olympia под флагом Каймановых островов как заблокированную собственность, в которой есть интерес президента Владимира Путина. 25 февраля 2022 г. OFAC внесло Владимира Путина в список в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации (ПрР). Будучи лидером России, Путин совершил множество поездок на этих яхтах, в том числе поездку по Черному морю в 2021 году, где к нему присоединился Александр Лукашенко, назначенный УКИА коррумпированный правитель Беларуси, который поддерживал войну России против Украины.
Olympia (Фото предоставлено Feadship)
OFAC также включило в список следующие юридические и физические лица, которые были зарегистрированными владельцами Graceful или Olympia или участвовали в управлении ими.
OFAC также нацелилось на две дополнительные яхты, связанные с Путиным, Shellest и Nega , которые принадлежат российской компании Некоммерческое партнерство «Возрождение морских традиций» (Возрождение морских традиций) и ее российской дочерней компании Limited Liability.
Компания Гелиос (ООО Гелиос) соответственно. OFAC определило Возрождение морских традиций в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в морском секторе экономики Российской Федерации. OFAC присвоило ООО «Гелиос» статус в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, «Возрождения морских традиций». OFAC определило Shellest как заблокированное имущество, в котором заинтересована Revival of Maritime Traditions, а Nega определило как заблокированное имущество, в котором ООО «Гелиос» имеет долю. Shellest периодически выезжает на побережье, где расположен печально известный Черноморский дворец президента Путина, а президент Путин использует Nega для путешествий по северу России.
Shellest (Источник: Romeo United Yachts)
ЯХТ-БРОКЕРСКАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ
Imperial Yachts SARL (Imperial Yachts) — брокерская компания, предлагающая широкий спектр услуг, связанных с суперъяхтами, включая их дизайн, заказ, чартер и управление.
Помимо головного офиса в Монако, Imperial Yachts имеет офис в столице России и предоставляет связанные с яхтами услуги российской элите, в том числе в ближайшем окружении президента Путина. Когда суперяхты не используются их владельцами, они могут быть сданы в аренду через такие компании, как Imperial Yachts, принося доход владельцам, которые в некоторых случаях являются российскими олигархами. Imperial Yachts ведет дела с олигархами, включенными в список США, в том числе путем предоставления услуг по управлению как минимум одной яхте, связанной с лицом, включенным в список OFAC.
OFAC определило базирующуюся в Монако компанию Imperial Yachts и ее генерального директора в России, Евгения Борисовича Кочмана (Кочман), в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в морском секторе экономики Российской Федерации. OFAC также присвоило Imperial Yachts статус в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Kochman.
Кроме того, OFAC определило самую большую яхту, доступную в настоящее время для чартера через Imperial Yachts,
Flying Fox (кредит: Том Драст)
Организации ООО «Норд Марин» , ООО «Яхт-Трейд» , ООО «Билдинг Менеджмент» и ООО «Норд Марин Инжиниринг» были включены в перечень в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Kochman.
ПОСРЕДНИК ПУТИНА
Сергей Павлович Ролдугин (Ролдугин) — близкий друг и часть системы, управляющей офшорными активами президента Путина. Они знают друг друга более четырех десятилетий, и Ролдугин является крестным отцом одной из дочерей Путина. Ролдугин — виолончелист, дирижер и художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, государственного учреждения культуры в России.
Елена Юрьевна Миртова (Миртова), жена Ролдугина, оперная певица-сопрано и актриса, выступала вместе с мужем. Ранее Ролдугин был назначен Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией.
Ролдугин был назначен сегодня в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров правительства России. Миртова была назначена в соответствии с Э.О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Ролдугина.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯХТЫ И САМОЛЕТЫ
OFAC определило базирующуюся в Сан-Марино SRL Skyline Aviation (Skyline) в соответствии с E.O. 13685 за действующую в Крыму область Украины и выявлено 9 воздушных судов0019 T7-OKY как собственность, в которой Skyline имеет долю. В рамках схемы с участием самолетов, принадлежащих банку ВТБ и подконтрольных руководителю аппарата генерального директора банка ВТБ Андрею Костину (Костин), самолеты были переданы анонимному офшору.
В рамках сегодняшней акции OFAC также определило яхту под номером Sea Rhapsody как собственность, в которой Костин имеет долю. Яхта Костина Sea Rhapsody стоимостью 65 миллионов долларов находится под флагом Маршалловых островов и имеет номер Международной морской организации (IMO) 1010648.
T7-OKY («T7-OKY@ZRH;21.01.2020» https://www.flickr.com/photos/46423105@N03 лицензировано в соответствии с CC BY-NC-SA 2.
0.)
OFAC идентифицировано Яхта под флагом Каймановых островов, 9 шт.0019 Madame Gu , вертолет 3A-MGU , размещенный на яхте, и частный самолет P4-MGU как заблокированное имущество, в котором имеет долю дважды назначенный депутат Госдумы РФ и миллиардер Андрей Владимирович Скоч (Скоч). 324-футовая «Мадам Гу» (IMO 1011331), которая оценивается в 156 миллионов долларов, включает в себя лифт, пляжный клуб, тренажерный зал и требует значительного обслуживания и ремонта, в том числе около 1 миллиона долларов на покраску в год. OFAC внесло Скоча в список в 2022 году в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Правительства РФ, а в 2018 году в соответствии с E.O. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ.
3A-MGU взлетает с палубы Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)
P4-MGU («Global Jet Luxembourg, P4-MGU, Airbus A319-115 CJ» Анны Зверевой, лицензия CC BY-SA 2.
0.)
ВЫСШИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЛИЦА РОССИИ
Юрий Слюсарь
является президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), российской государственной компании и крупного поставщика самолетов для российских вооруженных сил, а также одного из ведущих субъектов российской промышленности и оборонного сектора, имеющего тесные связи с Правительством РФ. ОАК поставила самолеты, которые использовались российскими военными для угроз и дестабилизации Украины. ОАК на 88 процентов принадлежит Ростеху, российской оборонной компании, находящейся в государственной собственности, на которую распространяются связанные с долгами запреты Директивы 3 под Е.О. 13662.
Слюсарь сегодня внесен в список согласно Э.О. № 14024 за то, что он был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации, а также работал или работал в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации. Слюсар ранее был включен в список Европейского Союза, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.
Савельев Виталий (Савельев) – Министр транспорта Российской Федерации, член Совета директоров ОАО «РЖД»; он также является председателем совета директоров Аэрофлота. Савельев был назначен сегодня в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров правительства России. Савельев ранее был включен в список Европейского Союза и Соединенного Королевства.
Максим Решетников (Решетников) — Министр экономического развития Российской Федерации. Решетников входит в совет директоров подсанкционных российских организаций, включая Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и РЖД. Решетников был назначен сегодня в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров правительства России. Ранее Решетников был включен в список Европейского союза, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.
Ирек Энварович Файзуллин (Файзуллин) — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, член совета директоров ОАО «РЖД». Файзуллин был назначен сегодня в соответствии с EO 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров правительства России. Ранее Файзуллин был включен в список Европейского Союза и Соединенного Королевства.
Григоренко Дмитрий Юрьевич (Григоренко) — вице-премьер, руководитель аппарата правительства России. Григоренко был назначен сегодня в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров правительства России. Ранее Григоренко был включен в список Европейского союза, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC.
Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от них. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Для получения информации о физических и юридических лицах, на которые сегодня наложены санкции, нажмите здесь.
###
Яхта находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 миллионов долларов захвачена Фиджи по запросу США | OPA
Правоохранительные органы Фиджи выдали ордер на арест моторной яхты Amadea (Амадеа), 348-футового роскошного судна, принадлежащего находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову.
Фиджийские правоохранительные органы при поддержке и содействии ФБР действовали в соответствии с запросом о взаимной правовой помощи от Министерства юстиции США после выдачи ордера на наложение ареста Окружным судом США по округу Колумбия, который установил, что Amadea подлежит конфискации на основании вероятной причины нарушения законодательства США, в том числе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывания денег и заговора.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило Керимова как члена группы российских олигархов, которые получают прибыль от российского правительства за счет коррупции и его злонамеренной деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма. Налагая санкции на Керимова, Минфин также сослался на Керимова как на должностное лицо Правительства Российской Федерации и члена советника Российской Федерации.
Согласно судебным документам, Керимов владел «Амадеей» после своего назначения.
Кроме того, Керимов и те, кто действовал от его имени и в его интересах, обеспечили направление транзакций в долларах США через финансовые учреждения США для поддержки и обслуживания Amadea.
«В этом постановлении должно быть ясно указано, что нет укрытия для активов лиц, нарушающих законы США. И нет места, где можно было бы спрятать активы преступников, поддерживающих российский режим», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности тех, кто способствует смерти и разрушениям, которые мы наблюдаем в Украине».
«В прошлом месяце я предупредила, что департамент следит за каждой яхтой, купленной на грязные деньги», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Эта конфискация яхты должна сказать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может спрятаться — даже в самой отдаленной части мира. Мы будем использовать все средства для обеспечения соблюдения санкций, введенных в ответ на неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине».
«Эта конфискация демонстрирует настойчивость ФБР в преследовании попавших под санкции российских олигархов, пытающихся уйти от ответственности за их роль в угрозе нашей национальной безопасности», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «ФБР вместе с нашими международными партнерами продолжит поиск тех лиц, которые способствуют продвижению злонамеренной деятельности России, и обеспечит их привлечение к ответственности, независимо от того, где и как они пытаются скрыться».
«Этот захват судна Сулеймана Керимова, «Амадея», почти в 8000 милях от Вашингтона, округ Колумбия, символизирует охват Министерства юстиции, поскольку мы продолжаем работать с нашими глобальными партнерами, чтобы разрушить чувство безнаказанности тех, кто поддерживал коррупцию. и страдания стольких людей», — сказал директор Целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс. «Эта оперативная группа будет продолжать использовать все имеющиеся ресурсы в этой беспрецедентной многонациональной серии принудительных действий против российского режима и его пособников».
«Служба маршалов США будет и впредь делиться своим опытом в поддержку усилий Целевой группы по завладению конфискованными активами российских олигархов в ходе этих операций по конфискации», — сказал директор Службы маршалов США Рональд Л. Дэвис.
Конфискация координировалась Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ. к неспровоцированному военному вторжению России в Украину. Оперативная группа, объявленная генеральным прокурором 2 марта и работающая вне офиса заместителя генерального прокурора, будет продолжать использовать все инструменты и полномочия министерства для борьбы с попытками уклониться от коллективных действий, предпринятых правительством США в США, или подорвать их. ответ на российскую военную агрессию.
После получения от Соединенных Штатов запроса о взаимной правовой помощи власти Фиджи выполнили запрос, получив от фиджийского суда ордер на конфискацию имущества внутри страны.
Судно Amadea, номер Международной морской организации 1012531, оценивается примерно в 300 миллионов долларов или больше. Яхта сейчас находится в Лаутоке, Фиджи.
Этот вопрос расследуется нью-йоркским отделением ФБР при содействии атташе по правовым вопросам ФБР в Канберре, Австралия, Службы дипломатической безопасности Государственного департамента и посольства США в Суве, Фиджи.
Адвокат Эндрю Д. Бити из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности и адвокат Джошуа Л. Сон из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов занимаются конфискацией. Существенную помощь оказали Управление по международным делам Министерства юстиции, прокуратура округа Колумбия, таможенная и пограничная служба США и Служба судебных приставов США. Соединенные Штаты благодарят власти Фиджи за их сотрудничество в этом вопросе.